凭据《上市公司独立董事治理法子》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关司法、律例及《公司章程》的有关划定 ，南宫NG28环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议于 2024 年 8 月 29 日召开 ，本次会议应参与的独立董事三名 ，现实参与的独立董事三名 。 整个独立董事本着客观公正的态度 ，就公司第十一届董事会第二次会议有关审议事项颁发审 鉴定见如下：
一、担保情况概述 南宫NG28（以下简称“南宫NG28环境”或“公司”）凭据各级子公司 业务发展及经营所需 ，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与有关子公司贷款担保事 项已部门化除担保等事项 。具体内容如下： （一）本次新增对表担保情况 公司凭据股东大会授权执行对表担保事项 ，近期新增公司控股子公司为子公司提供担保 13,000 万元 ，具体如下：
南宫NG28（以下简称“南宫NG28环境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件的方式向整个董事发出了“关于召开第十一届董事会第二次会议的通 知” ，并以书面方式通知公司监事会 。本次董事会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开 ， 会议应参与表决董事 9 名 ，现实参与表决董事 9 名 。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持 ，公司监事及高级治理人员列席了本次会议 。本次董事会议的召集、召开切合《公司法》 和《公司章程》的划定 ，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审计汇报 半年度汇报是否经过审计 □是 ?否 公司半年度财政汇报未经审计 。 二、财政报表 财政附注中报表的单元为：元
一、沉要提醒 本半年度汇报提要来自半年度汇报全文 ，为全面相识本公司的经营成就、财政情况及未来发展规划 ，投资者该当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度汇报全文 。 所有董事均已出席了审议本汇报的董事会会议 。 非尺度审计定见提醒 □合用 ?不合用
